证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2012-062



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年9月28日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、选举第五届董事会董事长
    经董事会审议，选举杨军董事为公司第五届董事会董事长，任期同公司第五
届董事会。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、补选审计委员会委员
    经董事会审议，选举钟际民先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期
同公司第五届董事会。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、补选薪酬与考核委员会委员
    经董事会审议，选举靳宏荣先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委
员，任期同公司第五届董事会。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                             二 O 一二年九月二十八日


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