证券代码：000066            证券简称：长城电脑       公告编号：2012-065



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                   第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年10月19日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、与长城开发及其下属企业（石岩分公司、开发光磁）房屋租赁事宜
    审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；
    2、与长城开发租赁事宜
    审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；
    3、与铝基片公司房屋租赁事宜
    审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过。


    以上具体内容详见同日公告2012-066《关联方房屋租赁公告》。


    特此公告。




                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                            二 O 一二年十月二十三日