证券代码：000066            证券简称：长城电脑         公告编号：2012-066



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                          关联方房屋租赁公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 释义：
     在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
     “本 公 司”：   指中国长城计算机深圳股份有限公司
     “长城开发”：   指深圳长城开发科技股份有限公司
     “开发光磁”：   指深圳开发光磁科技有限公司，为长城开发的全资子公司
     “铝基片公司”：指深圳长城开发铝基片有限公司


     2012 年 10 月 19 日，中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会以传
 真/专人送达方式召开会议，审议通过了关联方房屋租赁议案。现将有关情况公
 告如下：


 一、关联交易概述
 1、关联方房屋租赁情况简述
     本公司拟分别与长城开发、开发光磁、铝基片公司签署关于房地产租赁的合
 同，将位于科技园之部分办公楼、长城科技大厦部分楼层、石岩基地厂房分别租
 赁给上述公司，租赁合同简述如下：


             租赁                                             月租金（含管理费
  租赁方                    租赁期限              面积 M2
             物业                                             及其他费用）（元）
  长城开发 石岩基地
                    2012.11.01 至 2015.10.31      12,789.85      280,097.72
石岩分公司 厂房
           石岩基地
  开发光磁          2012.11.01 至 2015.10.31      8,657.63       189,602.10
             厂房


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                   公告 2012-066


         长城科技
                         2012.11.01 至 2014.10.31   4,055.97    137,091.79
             大厦
           科技园
长城开发                 2012.11.01 至 2013.10.31   3,379.32    148,690.08
           办公楼
           科技园
                         2012.11.01 至 2014.10.31   1,726.82    79,433.72
           办公楼
         石岩基地
                         2012.11.01 至 2014.10.31   10,350.85   217,367.85
  铝基片     厂房
    公司 石岩基地
                         2012.11.01 至 2014.10.31   9,002.75    189,057.75
             厂房
     注：上表中长城开发石岩分公司、开发光磁拟承租面积原由长城开发及其分
公司租赁及使用，经双方友好协商，现转由长城开发石岩分公司、开发光磁承租，
租金仍参照市场定价，租期增加。
2、关联关系介绍
     （1）长城开发与本公司关联关系：为本公司控股股东的下属子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形；本公司董事钟际
民先生兼任长城开发副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。长城开发是本公司关联法人，本公司与长城开发及其分公
司的房屋租赁构成了关联交易。
     （2）开发光磁与本公司关联关系：为本公司控股股东的间接子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，是本公司的关联
法人，本公司与开发光磁的房屋租赁构成了关联交易。
     （3）铝基片公司与本公司关联关系：为本公司控股股东的间接子公司，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形；本公司董事钟
际民先生兼任铝基片公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3
条第三项规定的情形。铝基片公司是本公司关联法人，本公司与铝基片公司的房
屋租赁构成了关联交易。
3、上述关联交易不需要经本公司股东大会批准。


二、关联方介绍
1、长城开发
（1）基本情况
      企业名称：深圳长城开发科技股份有限公司

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      法定代表人：谭文鋕
      注册资本：人民币 131,927.7781 万元
      主营业务：开发，生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设
      备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料，生产、经营家
      用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制项目）；金融计算机软件
      模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM 技术、节能型自动化机电产品
      和智能自动化控制系统、办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系
      统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税
      控设备、税控系统）、机顶盒、表计类产品（水表、气表等）、网络多媒体
      产品的开发、设计、生产、销售及服务；金融终端设备的开发、设计、生
      产、销售、技术服务、售后服务及系统集成；经营进出口业务。
      住      所：深圳市福田区彩田路 7006 号
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东的下属子公司，符合《深圳证券交
      易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形；本公司董事钟际民先生
      兼任长城开发副董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
      第三项规定的情形。长城开发及其分公司是本公司关联法人。
（3）长城开发 2012 年半年度实现销售收入 84.23 亿元（未经审计），净利润
      6,616.02 万元，总资产 101.17 亿元，净资产 39.54 亿元。财务状况良好，
      能按时向本公司支付租金。
2、开发光磁
（1）基本情况
      企业名称：深圳开发光磁科技有限公司
      法定代表人：陈朱江
      注册资本：人民币 1,600 万元
      主营业务：生产经营新型电子元器件、通信设备、计算机及其周边设备、
      仪器仪表、金融 POS 机、网络多媒体设备以及各类设备零部件、电气机械
      及电子产品零部件，（以上生产项目均不含限制项目）。半导体生产设备的
      安装与维护。
      住   所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 6、8、9 栋


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（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东的间接子公司，符合《深圳证券交
       易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形，是本公司的关联法人。
（3）开发光磁 2012 年半年度实现主营业务收入 7,428.66 万元（未经审计），
       净利润 59.88 万元，总资产 8,364.24 万元，净资产 2,814.87 万元；其母
       公司长城开发财务状况良好，具备履约能力。
3、铝基片公司
（1）基本情况
       企业名称：深圳长城开发铝基片有限公司
       法定代表人：钟际民
       注册资本：美元 800 万元
       主营业务：开发、生产经营大容量硬盘驱动器铝盘基片
       住     所：深圳市宝安区石岩街道宝石东路长城国际电脑工业园 3 号
（2）与本公司关联关系：为本公司控股股东的间接子公司，符合《深圳证券交
       易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形；本公司董事钟际民先生
       兼任铝基片公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
       第三项规定的情形。铝基片公司是本公司关联法人。
（3）铝基片公司 2012 年半年度实现营业收入 1,400.17 万元（未经审计），净
       利润-67.72 万元，总资产 27,781.77 万元，净资产 2,160.35 万元；其长期
       租赁本公司物业，能按时支付租金。


三、关联交易标的基本情况
1、科技园办公楼
     位于长城电脑科技园研发基地，总投资 23,000 万元，建筑面积 6.34 万平方
米。
2、长城科技大厦
     位于长城电脑科技园研发基地，总投资 30,094.06 万元，建筑面积 8.17 万
平方米。长城科技大厦为长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）和长城电
脑共有，其中长城科技拥有 66%产权，长城电脑拥有 34%的产权；本公司将按
所拥有的产权向承租方收取租金，全部的物业管理费由本公司收取。


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3、石岩基地
     位于长城电脑石岩生产基地，总投资 45,918 万元，建筑面积 15.95 万平方
米。


四、关联交易合同的主要内容和定价政策
     1、关联方房屋租赁合同的主要内容见“关联交易概述”之“关联方房屋租赁情
况简述”。
     2、结算方式：月结。
     3、以上关联方均能按时向本公司支付租金。
     4、上述关联交易均采用市场定价原则。


五、交易目的和交易对本公司的影响
     1、上述关联交易能充分利用公司研发生产基地及配套设施，为公司及股东
创造效益。
     2、上述关联交易是公允的，没有损害本公司及股东的利益。


六、审议情况
     1、与长城开发及其下属企业（石岩分公司、开发光磁）房屋租赁事宜
     审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     2、与长城开发租赁事宜
     审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     3、与铝基片公司房屋租赁事宜
     审议结果：表决票9票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过。


七、独立董事意见
     本公司独立董事在查阅有关规定并了解相关情况后认为：为了能充分利用公


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司现有的房产资源，且租赁价格是以市场价格为依据，同意公司经营班子所提交
的关于与关联方深圳长城开发科技股份有限公司、深圳开发光磁科技有限公司、
深圳长城开发铝基片有限公司签署关于房地产租赁合同事宜。根据公司经营班子
的报告，公司第五届董事会审议通过了与关联方房屋租赁事宜，决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规
定，交易价格公允、合理，未损害公司及其他股东的利益。


九、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
     本年年初至披露日公司与长城开发及其下属公司开发光磁、铝基片公司（未
含长城开发之控股股东长城科技股份有限公司）累计已发生各类关联交易金额约
1,981 万元。


十、备查文件
     1、相关董事会会议决议
     2、独立董事意见
     3、相关拟签署的房屋租赁合同




                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二 O 一二年十月二十三日




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