证券代码：000066          证券简称：长城电脑       公告编号：2012-077



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

                      第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年12月11日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2012年度第五
次临时股东大会的议案（详见同日《关于召开2012年第五次临时股东大会的通
知》2012-078）。
    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。




    特此公告。
                                       中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                   董事会
                                           二 O 一二年十二月十二日