证券代码：000066            证券简称：长城电脑       公告编号：2013-003



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2013年3月8日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、公司长城显示器业务调整
    鉴于公司长城显示器品牌业务（指显示器“Great Wall”品牌业务）近两
年持续亏损、发展疲弱，2012年前三季度收入占公司2012年前三季度总销售收
入的0.62%；同时考虑到控股子公司冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”）在
显示器行业处于领先地位以及其全资子公司武汉艾德蒙科技股份有限公司（简称
“武汉艾德蒙”）在显示器领域所运营的AOC等品牌表现良好；为实现公司利益
最大化，促进公司合并报表范围内的显示器全部品牌和谐共存、良性发展，明晰
各业务平台的主导单元、避免潜在同业竞争、创造协同效应，根据公司经营班子
建议，经公司董事会审议研究，同意公司将长城显示器品牌业务统一交由武汉艾
德蒙进行运营，公司本部及下属其他企业不再开展该等业务，本次的业务调整不
会涉及库存等资产转移及人员转任、售后授权委托、应收账款等事项，具体事宜
授权公司经营班子按照有关法律法规办理。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、武汉艾德蒙与中国电子签署《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交易事
宜（具体详见同日2013-004号《关于武汉艾德蒙与中国电子签署<商标授权与销
售代理合同>暨日常关联交易公告》）
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，关联董事

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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2013-003 公告



杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避
表决。




     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二 O 一三年三月九日




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