证券代码：000066          证券简称：长城电脑       公告编号：2013-006



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2013年3月27日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于中国电子拟向本公司之全资
子公司长城信安注资暨关联交易的议案》（具体详见同日2013-007号《关于中国
电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告》）
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，关联董事
杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避
表决。


    特此公告。




                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                    董事会
                                          二 O 一三年三月二十八日