证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-006 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2013年3月27日以传真/专人送 达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于中国电子拟向本公司之全资 子公司长城信安注资暨关联交易的议案》(具体详见同日2013-007号《关于中国 电子拟向本公司之全资子公司长城信安注资暨关联交易的公告》) 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,6票回避表决,关联董事 杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避 表决。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一三年三月二十八日