长城电脑:独立董事关于公司内部控制自我评价的独立意见2013-04-19
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价的独立意见
根据财政部、中国证监会等单位颁发的《企业内部控制基本规范》,按照深
圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和深
圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》、《关于披露
2012 年度内控审计报告和社会责任报告相关问题的通知》以及《上市公司规范
运作指引》的有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关资料并了解相关
情况后,基于个人独立判断,发表意见如下:
报告期内,公司高度重视内部控制体系的建立健全工作,根据《企业内部控
制基本规范》、《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》
等的要求和公司制定的《内部控制规范实施工作方案》,结合内部控制审计机构
的建议及自身实际情况,修订了《投资管理制度》、《股东大会议事规则》,制定
了《筹资管理办法》、《战略管理制度》、《全面预算管理办法》、《派出董、监事及
高级管理人员管理办法》、《反舞弊与举报暂行规定》等规章制度;同时还根据最
新的法律法规要求及监管部门的意见,认真完善和制定了包括《内幕信息知情人
员登记管理制度》、《股东回报规划(2012-2014 年)》在内的等制度,进一步提
高了公司的规范运作水平,有利于公司内部控制体系的规范运作。
此外,公司为有效推进内部控制的相关工作,除了在建设方面聘请了德勤华
永会计师事务所有限公司深圳分所作为外部咨询顾问外,还聘请了天健会计师事
务所有限公司作为公司内部控制的审计机构,对公司内部控制进行审计。
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总体来说,报告期内公司通过借力中介机构,积极开展内部控制建设、内部
控制自我评价和内部控制审计工作,有利于公司的经营管理规范运行,大大提升
了公司内部控制的建设水平和评价能力。公司内部控制自我评价客观,符合公司
实际情况,同意将《中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度内部控制自我
评价报告》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
二〇一三年四月
独立董事:黄蓉芳、王伯俭、冯科
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