中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事

              关于公司内部控制自我评价的独立意见



    根据财政部、中国证监会等单位颁发的《企业内部控制基本规范》，按照深

圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和深

圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》、《关于披露

2012 年度内控审计报告和社会责任报告相关问题的通知》以及《上市公司规范

运作指引》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关资料并了解相关

情况后，基于个人独立判断，发表意见如下：

    报告期内，公司高度重视内部控制体系的建立健全工作，根据《企业内部控

制基本规范》、《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》

等的要求和公司制定的《内部控制规范实施工作方案》，结合内部控制审计机构

的建议及自身实际情况，修订了《投资管理制度》、《股东大会议事规则》，制定

了《筹资管理办法》、《战略管理制度》、《全面预算管理办法》、《派出董、监事及

高级管理人员管理办法》、《反舞弊与举报暂行规定》等规章制度；同时还根据最

新的法律法规要求及监管部门的意见，认真完善和制定了包括《内幕信息知情人

员登记管理制度》、《股东回报规划（2012-2014 年）》在内的等制度，进一步提

高了公司的规范运作水平，有利于公司内部控制体系的规范运作。

    此外，公司为有效推进内部控制的相关工作，除了在建设方面聘请了德勤华

永会计师事务所有限公司深圳分所作为外部咨询顾问外，还聘请了天健会计师事

务所有限公司作为公司内部控制的审计机构，对公司内部控制进行审计。


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    总体来说，报告期内公司通过借力中介机构，积极开展内部控制建设、内部

控制自我评价和内部控制审计工作，有利于公司的经营管理规范运行，大大提升

了公司内部控制的建设水平和评价能力。公司内部控制自我评价客观，符合公司

实际情况，同意将《中国长城计算机深圳股份有限公司 2012 年度内部控制自我

评价报告》提交公司第五届董事会第十六次会议审议。




                                        中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                二〇一三年四月

                                        独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科




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