证券代码：000066            证券简称：长城电脑         公告编号：2013-016



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

                        2012年度股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况

1、召开时间：2013 年 5 月 15 日上午 9：00
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事钟际民先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2012 年度股东大会的通知》（2013-014），公告了 2012 年度股东大会审议的事项及
投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 749,466,686 股，
占公司有表决权总股份 56.62%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


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四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）普通决议议案表决情况
1、2012 年度董事会工作报告
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
2、2012 年度监事会工作报告
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
3、2012 年度财务决算报告
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
4、2013 年度财务预算报告
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
5、2012 年度利润分配预案
    经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2012 年 度 母 公 司 净 利 润 为
-312,971,873.31 元，年末母公司未分配利润为-146,444,892.96 元。
    根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司 2012 年度的经营情况，且 2012
年度母公司可供分配利润为负数，基于公司长远发展考虑，拟订公司 2012 年度利润
分配预案为：公司 2012 年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及
不以公积金转增股本。
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
6、2012 年年度报告及报告摘要
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
7、2012 年度计提资产减值准备的议案
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权


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0 股。表决结果：通过。
8、申请银行授信额度的议案
（1）向中国银行申请综合授信额度议案（RMB2.5 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）向中信银行申请综合授信额度议案（RMB1 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（3）向建设银行申请综合授信额度议案（RMB15 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（4）向交通银行申请综合授信额度议案（RMB1.5 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（5）向平安银行申请综合授信额度议案（RMB4 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（6）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（HKD6,000
万元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（7）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（RMB8,000 万元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（8）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB6,500 万元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（9）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（RMB1.2 亿元）
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权


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0 股。表决结果：通过。
9、为子公司担保的议案
（1）为子公司长城香港担保的议案
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）为子公司长城能源担保的议案
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
10、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计单位
    同意 749,466,686 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
    本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，
对 2012 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股
股东合法权益等履职情况进行了汇报。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师、陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                  则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                  会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2012 年度股东大会通知公告；
2、公司 2012 年度股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。


      特此公告。
                                             中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二 O 一三年五月十六日


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