证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-016 中国长城计算机深圳股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况; 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2013 年 5 月 15 日上午 9:00 2、召开地点:深圳南山区长城计算机大厦 3、召开方式:现场投票 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事钟际民先生 6、会议通知情况:公司董事会于 2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》(2013-014),公告了 2012 年度股东大会审议的事项及 投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 749,466,686 股, 占公司有表决权总股份 56.62%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 第1页 共4页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-016 四、提案审议和表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决方式。 (二)普通决议议案表决情况 1、2012 年度董事会工作报告 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 2、2012 年度监事会工作报告 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 3、2012 年度财务决算报告 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 4、2013 年度财务预算报告 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 5、2012 年度利润分配预案 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 2012 年 度 母 公 司 净 利 润 为 -312,971,873.31 元,年末母公司未分配利润为-146,444,892.96 元。 根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司 2012 年度的经营情况,且 2012 年度母公司可供分配利润为负数,基于公司长远发展考虑,拟订公司 2012 年度利润 分配预案为:公司 2012 年度拟不进行利润分配,即不实施现金分红、不派送红股及 不以公积金转增股本。 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 6、2012 年年度报告及报告摘要 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 7、2012 年度计提资产减值准备的议案 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 第2页 共4页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-016 0 股。表决结果:通过。 8、申请银行授信额度的议案 (1)向中国银行申请综合授信额度议案(RMB2.5 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (2)向中信银行申请综合授信额度议案(RMB1 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (3)向建设银行申请综合授信额度议案(RMB15 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (4)向交通银行申请综合授信额度议案(RMB1.5 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (5)向平安银行申请综合授信额度议案(RMB4 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (6)子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案(HKD6,000 万元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (7)子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案(RMB8,000 万元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (8)子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案(RMB6,500 万元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (9)子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案(RMB1.2 亿元) 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 第3页 共4页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-016 0 股。表决结果:通过。 9、为子公司担保的议案 (1)为子公司长城香港担保的议案 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (2)为子公司长城能源担保的议案 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 10、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务审计单位 同意 749,466,686 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股。表决结果:通过。 (三)公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。 本次股东大会上,独立董事向股东大会提交了《2012 年度独立董事述职报告》, 对 2012 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股 股东合法权益等履职情况进行了汇报。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所 李瑮蛟律师、陈咏桩律师 2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大 会的表决程序合法,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司 2012 年度股东大会通知公告; 2、公司 2012 年度股东大会决议; 3、本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一三年五月十六日 第4页 共4页