长城电脑:第五届董事会会议决议公告2013-06-07
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-018
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年6月7日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、子公司长城能源向深圳市土地储备中心出售宗地及相关资产(详见同日
2013-019《关于子公司长城能源拟与深圳市土地储备中心签署<深圳市土地使用
权收购合同书>的公告》)
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《公司章程》修订案
因公司业务发展需要,拟增加经营范围并修改《公司章程》,具体更改内容
如下:
《公司章程》第十三条原内容为:
“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子计算机硬件、软件系统及
网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机的技术开发、生产、销售
及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);
国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自营进出口业务(具体
按深贸营登证字第 49 号文执行);经营自行开发的软件及电子出版物;零售各类
软件及电子出版物;房屋、设备等固定资产租赁、物业管理及相关服务业务。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,经有关政府部门批准,
适时调整经营范围和经营方式。”
《公司章程》第十三条拟修改为:
“第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电子计算机硬件、软件系统及
网络系统、电子产品、液晶电视、等离子电视、电话机、移动通讯设备及无线电
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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2013-018
话机(手机)的技术开发、生产、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服
务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、
专控、专卖商品);自营进出口业务(具体按深贸营登证字第 49 号文执行);经
营自行开发的软件及电子出版物;零售各类软件及电子出版物;房屋、设备等固
定资产租赁、物业管理及相关服务业务。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力,经有关政府部门批准,
适时调整经营范围和经营方式。”
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。如获通过,具体事
宜授权公司经营班子办理。
3、提议召开2013年度第一次临时股东大会(详见同日2013-020《关于召开
2013年度第一次临时股东大会的通知公告》)
审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一三年六月八日
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