长城电脑:第五届董事会会议决议公告2013-08-19
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2013-031
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年8月19日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、与关联方中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》事宜
为充分利用中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)所提供的
内部金融服务平台,提高资金使用效率,降低财务成本和融资风险,为公司长远
发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道,公司与中电财务拟签订《全面
金融服务协议》,由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融
资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务,其中以信用方式取得综合授信余
额不超过4亿元人民币,办理资金结算日存款余额最高不超过2亿元人民币。(详
见同日公告2013-032)
此议案需提交本公司股东大会以网络投票方式审议,并需经本公司控股股东
长城科技股份有限公司批准。
审议结果:表决票9票,其中同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,
关联董事杨军及杨林先生回避表决,表决通过。
二、中国电子财务有限责任公司风险评估报告
为确保公司在中电财务资金的安全,尽可能降低本次关联交易的风险,公司
聘请大信会计师事务所对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并
出具了风险评估报告(详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)。
审议结果:表决票9票,其中同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,
关联董事杨军及杨林先生回避表决,表决通过。
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2013-031 公告
三、制定《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》
为有效防范、及时控制和化解公司在中电财务存款的资金风险,维护资金安
全,保证资金的流动性,公司制定《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风
险处置预案》(详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn)。
审议结果:表决票9票,其中同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,
关联董事杨军及杨林先生回避表决,表决通过。
上述事项已经公司独立董事事前认可及发表同意的独立意见,具体详见同日
公告2013-032号中的相关内容。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一三年八月二十日
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