证券代码：000066             证券简称：长城电脑      公告编号：2013-037



                中国长城计算机深圳股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2013
年8月13日以传真/电邮方式发出，会议于2013年8月28日以传真/专人送达方式
召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2013 年半年度经营报告
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、2013 年半年度报告全文及报告摘要（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨
潮资讯网）
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、2013 年内部控制工作总体方案
    根据财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企
业内部控制基本规范及配套指引》的有关规定，经董事会审议，同意通过包括内
部控制建设、内部控制评价等在内的《中国长城计算机深圳股份有限公司2013
年内部控制工作总体方案》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、修订《接待与推广制度》（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    为进一步完善公司治理制度，充分保护投资者公平获取信息的权利，避免出
现选择性信息披露，根据深圳证券交易所《关于进一步做好投资者关系管理信息
披露工作的通知》要求，经董事会审议，同意对《接待与推广制度》进行修订。
具体修订详见附件《<接待与推广制度>的修正案》。


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 中国长城计算机深圳股份有限公司                                             2013-037 号公告



      该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


      特此公告。
                                                     中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          二 O 一三年八月三十日


      附件：《接待与推广制度》的修正案
                    原文                                          修订后
第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正            第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正
原则，规范本公司接待和推广的行为和管理， 原则，规范本公司接待和推广的行为和管理，
加强中国长城计算机深圳股份有限公司【以           加强中国长城计算机深圳股份有限公司【以
下简称“公司”】的推广以及与外界的交流和         下简称“公司”】的推广以及与外界的交流和
沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公       沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股         司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司           票上市规则》及《主板上市公司规范运作指
公平信息披露指引》等法律、法规和规范性           引》等法律、法规和规范性文件，并结合本
文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 公司具体情况，制定本制度。
第二条 本制度所述的接待和推广工作是指 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指
公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮 公司通过股东大会、网站、接受投资者调研、
寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参
和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及 观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，
潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增
的了解和认同的工作。                             进投资者对公司的了解和认同的工作。
第三条 制定本制度的目的是：规范本公司 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司
接待和推广的行为，在本公司接受调研、沟 接待和推广的行为，在本公司接受调研、沟
通、采访或进行对外宣传、推广等活动时， 通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，
增加公司信息披露透明度及公平性，改善公 避免出现选择性信息披露，增加公司信息披
司治理，促进公司与投资者及之间的良性关 露透明度及公平性，改善公司治理，促进公
系，增进外界对公司的进一步了解和认知。           司与投资者及之间的良性关系，增进外界对
                                                 公司的进一步了解和认知。



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 中国长城计算机深圳股份有限公司                                        2013-037 号公告


第七条 公司在定期报告披露前十五日内应 第七条 公司在定期报告披露前三十日内应
尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未 尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未
公开重大信息。                                公开重大信息。
原第八条和第九条内容类似                      删除第九条，同时后续各条序号作相应调整。
第十四条    公司与特定对象进行直接沟通 第十四条          公司与特定对象进行直接沟通
前，应要求特定对象签署承诺书，承诺书至 前，应要求特定对象签署承诺书，承诺书（详
少应包括以下内容：                            见附件一）至少应包括以下内容：
   （一）承诺不故意打探公司未公开重大信          （一）承诺不故意打探公司未公开重大信
息，未经公司许可，不与公司指定人员以外 息，未经公司许可，不与公司指定人员以外
的人员进行沟通或问询；                        的人员进行沟通或问询；
   （二）承诺不泄漏无意中获取的未公开重          （二）承诺不泄漏无意中获取的未公开重
大信息，不利用所获取的未公开重大信息买 大信息，不利用所获取的未公开重大信息买
卖公司证券或建议他人买卖公司证券；            卖公司证券或建议他人买卖公司证券；
   （三）承诺在任何的调研报告、沟通会议          （三）承诺在任何的调研报告、沟通会议
纪要或新闻稿等文件中不使用未公开重大信 纪要或新闻稿等文件中不使用未公开重大信
息，除非公司同时披露该信息；                  息，除非公司同时披露该信息；
   （四）承诺在任何的调研报告、沟通会议          （四）承诺在任何的调研报告、沟通会议
纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价 纪要或新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价
预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、 预测的，注明资料来源，不使用主观臆断、
缺乏事实根据的资料；                          缺乏事实根据的资料；
   （五）承诺任何调研报告、沟通会议纪要          （五）承诺任何调研报告、沟通会议纪要
或新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公 或新闻稿等文件在对外发布或使用前知会公
司。                                          司。
第二十二条 公司进行接待和推广活动应建 第二十二条 公司进行接待和推广活动应建
立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、 立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、
沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记 沟通、采访及宣传、推广等活动通过《投资
载。至少应记载以下内容：                      者关系活动记录表》（详见附件二）予以详细
   （一）活动参与人员、时间、地点、方式； 记载，并在投资者关系活动结束后两个交易
   （二）活动的详细内容；                     日内将该表及活动过程中所使用的演示文
   （三）未公开重大信息泄密的处理过程及 稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深
责任承担（如有）；                            圳证券交易所互动易网站刊载，并同时在公
   （四）其他内容。                           司网站（如有）刊载。《投资者关系活动记录


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                                      表》应记载以下内容：
                                         （一）活动参与人员、时间、地点、方式；
                                         （二）活动的详细内容；
                                         （三）未公开重大信息泄密的处理过程及
                                      责任承担（如有）；
                                         （四）其他内容。
新增                                  附件一《承诺书》

                                      附件二《中国长城计算机深圳股份有限公司
                                      投资者关系活动记录表》




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