证券代码：000066          证券简称：长城电脑        公告编号：2013-043



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年10月21日以传真
/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
    一、与中电研究院签署《房屋定制协议》暨关联交易事宜
    为进一步提升公司核心竞争力，在中国电子信息产业集团有限公司进驻北京
未来科技城进行“中国电子信息安全技术研究院”项目（以下简称“项目”）建
设的背景下，考虑到公司战略布局的需要，公司拟与项目承建单位中电信息技术
研究院有限公司（简称“中电研究院”）签署《房屋定制协议》，在项目一期A栋
地上第四层定制建筑面积约为4,445平方米的科研办公室，打造信息安全系统研
发平台，开展与自主可控信息安全业务相关的科研、办公工作。目前暂估定制总
价5,778.5万元，双方同意依据房屋的竣工决算报告，核定房屋结算造价，房屋
结算造价相对于暂估房屋造价增加的部分不超过10%；若房屋实际结算造价超出
部分在10%以内，则该部分房屋结算造价由中电研究院承担。
    审议结果：表决票9票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，
关联董事杨军及杨林先生回避表决，表决通过。
    上述事项已经公司独立董事事前认可及发表同意的独立意见，具体详见同日
公告2013-044号中的相关内容。此议案尚需提交本公司股东大会以网络投票方
式审议。


    二、进出口银行综合授信额度调整事宜
    2012年4月11日公司第五届董事会第十次会议及2012年6月6日的2011年度


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2013-043 号公告



股东大会曾审议同意公司向中国进出口银行深圳分行（简称“进出口银行”）以
信用担保方式申请综合授信额度等值人民币肆亿元（RMB4亿元），以抵押担保
方式申请授信额度等值人民币壹亿元（RMB1亿元），期限均为叁年。为降低公
司财务费用，现计划调整为以信用担保方式申请综合授信额度由原等值人民币肆
亿元（RMB4亿元）缩小至等值人民币贰亿伍仟万元（RMB2.5亿元），以抵押担
保方式申请综合授信额度由原等值人民币壹亿元（RMB1亿元）增加至等值人民
币贰亿伍仟万元（RMB2.5亿元），抵押物不变，期限均为两年。
     审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     此议案尚需提交公司股东大会审议。


     三、提议召开2013年度第二次临时股东大会
     （详见同日2013-045号《关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知公
告》）
     审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一三年十月二十二日




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