证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2013-047



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2013年10月25日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于下属子公司冠捷科技有限
公司与南京中电熊猫家电有限公司订立供应协议暨日常关联交易事宜（具体内容
详见同日2013-048号《关于冠捷科技有限公司与南京中电熊猫家电有限公司订
立供应协议暨日常关联交易的公告》）。本次日常关联交易事项尚须获得本公司股
东大会批准，股东大会召开的时间将另行通知。
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一三年十月二十六日