证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2013-054



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年11月25日以传真
/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
    1、关于福建冠捷、福建捷联拟与福清市政府签署厂区收储协议的事宜（详
见同日2013-055号《关于福建冠捷、福建捷联与福清市政府签署<关于冠捷F1厂
区收储总协议>的公告》）
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、提议召开2013年度第三次临时股东大会（详见同日2013-056号《关于召
开2013年度第三次临时股东大会的通知公告》）
    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                             二 O 一三年十一月二十六日