证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2013-058



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年12月12日以传真
/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘请立信会计师事
务所为公司2013年内部控制审计单位的事宜：
    经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司2013
年内部控制审计单位，审计费用为人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
    审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认
为：公司第五届董事会审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年
内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中
小股东权益的情况，同意聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计机
构，并提交公司临时股东大会进行审议。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一三年十二月十三日