证券代码：000066           证券简称：长城电脑        公告编号：2014-002



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                       第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014 年 1 月 8 日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开 2014 年度第一
次临时股东大会的议案（详见同日《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知公告》2014-003）。
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                                二 O 一四年一月九日