证券代码：000066           证券简称：长城电脑         公告编号：2014-003



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

          关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014 年 1 月 27 日上午 9：00
2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止 2014 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其代理人（该股东代理人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
6、公司第五届董事会提议召开的 2014 年度第一次临时股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

1、聘请 2013 年度内部控制审计机构；
    经 2013 年 12 月 12 日董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司 2013
年内部控制审计单位，审计费用为人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5 万元）。此议
案在事前取得独立董事认可后提交董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董
事会审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司 2013 年内部控制审计单位的
议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意



                                第1页 共3页
 中国长城计算机深圳股份有限公司                                       公告 2014-003



聘请立信会计师事务所为公司 2013 年内部控制审计机构，并提交公司临时股东大
会进行审议。具体内容请参见 2013 年 12 月 13 日《第五届董事会会议决议公告》
（2013-058 号）。
三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：
     （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续；
     （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
     （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
     （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2014 年 1 月 23、24 日
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项

1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
     （2）邮政编码：518057
     （3）电       话：0755-26634759
     （4）传       真：0755-26631106
     （5）联 系 人：郭镇          龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
五、授权委托书
     详见附件。


      特此公告。
                                                 中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二 O 一四年一月九日


                                       第2页 共3页
       中国长城计算机深圳股份有限公司                                       公告 2014-003



                                        授权委托书


            兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有

       限公司 2014 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案                                                                      表决意见
                                 议案内容
序号                                                              同意      反对        弃权

 1      聘请 2013 年度内部控制审计机构




            委托人姓名（名称）：                   受托人姓名：

            委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

            委托人持股数量：                       受托人签字（盖章）：

            委托人股东账户：                       有效期限：

            委托人签字（盖章）：

            委托日期：




       （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法

       人单位印章。）




                                            第3页 共3页