证券代码：000066           证券简称：长城电脑          公告编号：2014-004



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年1月17日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资与熊猫液晶
共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜》（具体内容详见同日2014-005号《关
于冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》）。
    审议结果：表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，
关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林
先生回避表决，表决通过。
    此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事认为
该项交易表决程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                       董事会
                                                二 O 一四年一月二十一日