证券代码：000066           证券简称：长城电脑          公告编号：2014-007



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                     第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2014 年 1 月 21 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于冠捷投资放弃
熊猫平板股权之优先购买权的议案》（具体内容详见同日 2014-008 号《放弃权
利暨关联交易事宜的公告》）。
    审议结果：表决票 9 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6
票，关联董事杨军先生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及
杨林先生回避表决，表决通过。
    此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议，公司独立董事认为
该项交易表决程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                       董事会
                                                二 O 一四年一月二十二日