证券代码：000066           证券简称：长城电脑         公告编号：2014-010



                    中国长城计算机深圳股份有限公司

                  2014年度第一次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
二、会议召开的情况

1、召开时间：2014 年 1 月 27 日上午 9:00
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事兼总裁周庚申先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 1 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2014 年度第一次临时股东大会的通知》（2014-003），公告了 2014 年度第一次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 749,463,886 股，
占公司有表决权总股份 56.62%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


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  中国长城计算机深圳股份有限公司                                   公告 2014-010



四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）议案表决情况
    聘请 2013 年度内部控制审计机构
    同意 749,463,886 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                   则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                   会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件

1、公司 2014 年度第一次临时股东大会通知公告
2、公司 2014 年度第一次临时股东大会决议
3、本次股东大会的法律意见书


       特此公告。


                                             中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二 O 一四年一月二十八日




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