证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-013 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014 年 2 月 17 日以传真/专人 送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开 2014 年度第二 次临时股东大会的议案(详见同日《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通 知公告》2014-014)。 审议结果:表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一四年二月十八日