证券代码：000066            证券简称：长城电脑        公告编号：2014-014



                  中国长城计算机深圳股份有限公司

             关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、会议时间：
    现场会议召开的时间：2014 年 3 月 6 日下午 14:30
    网络投票的时间：2014 年 3 月 5 日－2014 年 3 月 6 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 3 月
6 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2014 年 3 月 5 日下午 15:00－2014 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、股权登记日：2014 年 2 月 28 日
3、现场会议召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
4、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可
以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
    （1）截止 2014 年 2 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；



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     （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师。
7、公司将于 2014 年 3 月 3 日（星期一）就本次临时股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1、冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜
2、冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关联交易事宜
     说明：第 1 项议案已经 2014 年 1 月 17 日公司第五届董事会审议通过，同意
提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见 2014 年 1 月 21 日《关于冠捷投资
与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关联交易事宜的公告》（2014-005 号）。
     第 2 项议案已经 2014 年 1 月 21 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公
司临时股东大会表决，具体内容请参见 2014 年 1 月 22 日《放弃权利暨关联交易
事宜的公告》（2014-008 号）。

三、会议登记方法

1、登记方式：股东参加会议，请持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登
记。
2、登记时间：2014 年 3 月 3 日－2014 年 3 月 4 日上午 9:00－12:00，下午 14:00
－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）
3、登记地点及授权委托书送达地点：
     地      址：深圳南山区科技工业园长城计算机大厦长城电脑董事会办公室
     邮政编码：518057
     联系电话：0755-26634759
     指定传真：0755-26631106
     联 系 人：郭镇       龚建凤
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的身份认证与投票流程

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1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 3 月 6 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务
操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360066；投票简称：长城投票。
（3）股东投票的具体程序为：
     ①买卖方向为买入投票；
     ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
     具体情况如下：
  议案序号                               议案                    申报价格

      100       总议案（全部下述2个议案）                             100元

                冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更暨关
       1                                                             1.00元
                联交易事宜
                冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关联交
       2                                                             2.00元
                易事宜
     ③在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
           表决意见种类           同意             反对        弃权
         对应的申报股数           1股              2股         3股
（4）注意事项
     ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
     ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
     登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身
份验证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东


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可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密
码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务
密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 3 月 5 日下午
15:00 至 2014 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
（4）注意事项
     ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报
为准；
     ②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
     ③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票规则

     公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票
将按以下规则处理：
     1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
     2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦
     （2）邮政编码：518057


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    （3）电       话：0755-26634759
    （4）传       真：0755-26631106
    （5）联 系 人：郭镇          龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会
的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

    详见附件。



     特此公告。


                                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             二 O 一四年二月十八日




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附：

                                  授权委托书


     兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2014 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、冠捷投资与熊猫液晶共同投资的项目发生变更
                                                     同意    反对          弃权
暨关联交易事宜

2、冠捷投资放弃熊猫平板股权之优先购买权暨关
                                                     同意    反对          弃权
联交易事宜



委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：
委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户：                      有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：


（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
人单位印章。）




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