证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2014-018



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年3月14日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、与长海科技签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先
生、周庚申先生、杨林先生回避表决，表决通过；
二、与长城信安签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杨军先
生、钟际民先生、周庚申先生、杨林先生回避表决，表决通过；
三、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先
生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过；
四、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
五、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
六、与中国电子签订关联交易框架协议议案
    审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票，关联董事杨军先
生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决，


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2014-018 公告



表决通过；
七、与长信金融签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
八、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
九、与十一科技签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
十、与长城软件签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先
生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决，表决通过；
十一、与长城网际签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过；
十二、与长城开发签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先
生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过；


     上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2014-019《2014年度日常关联
交易预计公告》。
     上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。


     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二O一四年三月十五日


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