长城电脑:第五届董事会会议决议公告2014-03-15
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-018
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2014年3月14日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、与长海科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先
生、周庚申先生、杨林先生回避表决,表决通过;
二、与长城信安签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杨军先
生、钟际民先生、周庚申先生、杨林先生回避表决,表决通过;
三、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先
生、钟际民先生、杨林先生回避表决,表决通过;
四、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
五、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
六、与中国电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杨军先
生、钟际民先生、靳宏荣先生、周庚申先生、吴列平先生及杨林先生回避表决,
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-018 公告
表决通过;
七、与长信金融签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
八、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
九、与十一科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
十、与长城软件签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先
生、靳宏荣先生、杨林先生回避表决,表决通过;
十一、与长城网际签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决,表决通过;
十二、与长城开发签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事杨军先
生、钟际民先生、杨林先生回避表决,表决通过;
上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2014-019《2014年度日常关联
交易预计公告》。
上述议案均需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间另行通知。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一四年三月十五日
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