长城电脑:第五届董事会会议决议公告2014-04-04
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-023
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2014 年 4 月 3 日以传真
/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、子公司冠捷科技有限公司收购其下属子公司 TP Vision 余下 30%股权暨
签署相关协议的事宜(具体内容详见同日 2014-024《关于子公司冠捷科技通过
其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30%股权及相关事宜的公
告》)
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、提议召开 2014 年度第三次临时股东大会(详见同日 2014-025《关于召
开 2014 年度第三次临时股东大会的通知公告》)
审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一四年四月四日