证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2014-023



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2014 年 4 月 3 日以传真
/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、子公司冠捷科技有限公司收购其下属子公司 TP Vision 余下 30%股权暨
签署相关协议的事宜（具体内容详见同日 2014-024《关于子公司冠捷科技通过
其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30%股权及相关事宜的公
告》）
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、提议召开 2014 年度第三次临时股东大会（详见同日 2014-025《关于召
开 2014 年度第三次临时股东大会的通知公告》）
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                               二 O 一四年四月四日