证券代码：000066           证券简称：长城电脑        公告编号：2014-025



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

           关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014 年 5 月 8 日上午 9：00
2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止 2014 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会提议召开的 2014 年第三次临时股东大会符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

    1、关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购其所
持有的 TP Vision 公司 30%股权并订立买卖协议的议案
    2、关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标许可协议的修订并订
立相关补充协议的议案
    3、关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新循环贷款协议的议案
    说明：（1）以上议案已经 2014 年 4 月 3 日公司第五届董事会审议通过，同意
提交公司临时股东大会表决，具体内容请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时


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 中国长城计算机深圳股份有限公司                             2014-025 号公告


报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2014-024 号《关于子公司冠
捷科技通过其下属子公司 MMD 收购下属子公司 TP Vision 余下 30%股权及相关事
宜的公告》。
     （2）根据香港联合交易所的上市规则，飞利浦为冠捷科技的关联方，连同其
联系人士须于冠捷科技股东特别大会上放弃对 30%股权买卖协议、补充买卖协议、
补充商标许可协议有关议题的投票。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：
     （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续；
     （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
     （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
     （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2014 年 5 月 5 至 6 日。
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
     （2）邮政编码：518057
     （3）电       话：0755-26634759
     （4）传       真：0755-26631106
     （5）联 系 人：郭镇          龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

     详见附件。


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  中国长城计算机深圳股份有限公司                                         2014-025 号公告




       特此公告。


                                                    中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                董事会
                                                         二 O 一四年四月四日


  附件：

                                   授权委托书
       兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
  有限公司 2014 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
  权：
1、关于子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条
件向飞利浦收购其所持有的 TP Vision 公司 30%股权并             同意       反对        弃权
订立买卖协议的议案
2、关于子公司冠捷科技与飞利浦第一份买卖协议及商标
                                                              同意       反对        弃权
许可协议的修订并订立相关补充协议的议案
3、关于贷款修订及重列契据并订立新定期贷款协议和新
                                                              同意       反对        弃权
循环贷款协议的议案

       委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

       委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

       委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：

       委托人股东账户：                      有效期限：

       委托人签字（盖章）：

       委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法

  人单位印章。）

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