证券代码：000066              证券简称：长城电脑             公告编号：2014-035



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于
2014 年 4 月 19 日以传真/电邮方式发出，会议于 2014 年 4 月 28 日以传真/专
人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2014 年一季度报告全文及正文
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2 、 中 电 财 务 2014 年 一 季 度 风 险 评 估 报 告 （ 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯
http://www.cninfo.com.cn）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2014 年 3 月 31 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董
事杨军先生、杨林先生回避表决。


    特此公告。




                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二 O 一四年四月三十日