证券代码：000066            证券简称：长城电脑        公告编号：2014-038



                    中国长城计算机深圳股份有限公司

                        2013年度股东大会决议公告
         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1、会议时间：
    现场会议召开的时间：2014 年 5 月 27 日下午 14:30
    网络投票的时间：2014 年 5 月 26 日－2014 年 5 月 27 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 27
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2014 年 5 月 26 日下午 15:00－2014 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事钟际民先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 4 月 22 日、2014 年 5 月 22 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》（2014-033）、《关于召开 2013 年度
股东大会的提示性公告》（2014-037），公告了 2013 年度股东大会审议的事项及投票
表决的方式和方法。

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7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，所持有表决权的股份总数为
749,969,687 股，占公司有表决权总股份的 56.66%。
    其中，参加现场投票的股东及股东代表 7 人，其所持有表决权的股份总数为
749,441,486 股，占公司有表决权总股份的 56.62%；参加网络投票的股东为 6 人，
其所持有表决权的股份总数为 528,201 股，占公司有表决权总股份的 0.04%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）普通决议议案表决情况
1、2013 年度董事会工作报告
    同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
2、2013 年度监事会工作报告
    同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
3、2013 年度财务决算报告
    同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
4、2014 年度财务预算报告
    同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对


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268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
     5、2013 年度利润分配预案
     经信永中和会计师事务所审计，2013 年度公司每股收益 0.022 元人民币，母公
司净利润为 80,415,237.79 元，提取 10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润
-146,444,892.96 元 ， 以 及 调 整 因 今 年 处 置 长 城 信 安 而 影 响 的 期 初 未 分 配 利 润
2,358,452.91 元，年末母公司未分配利润为-76,429,631.86 元。
     根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划（2012-2014）》之有关规定
及本公司 2013 年度的经营情况，鉴于 2013 年度母公司可供分配利润仍为负数，基
于公司长远发展考虑，拟订公司 2013 年度利润分配预案为：公司 2013 年度拟不进
行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。
     同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
     6、2013 年度报告全文及报告摘要
     同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
     7、2013 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款
     同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
     8、申请银行授信额度议案
     同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
     9、为下属公司提供担保的议案
     同意 749,701,686 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%；反对
268,001 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议


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股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
    本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，
对 2013 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股
股东合法权益等履职情况进行了汇报。述职报告全文详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                   则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                   会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2013 年度股东大会通知公告；
2、公司 2013 年度股东大会提示性公告；
3、公司 2013 年度股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                                             中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二 O 一四年五月二十八日




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