长城电脑:2013年度股东大会决议公告2014-05-28
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2014-038
中国长城计算机深圳股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况;
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议时间:
现场会议召开的时间:2014 年 5 月 27 日下午 14:30
网络投票的时间:2014 年 5 月 26 日-2014 年 5 月 27 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 27
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2014 年 5 月 26 日下午 15:00-2014 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点:深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:董事钟际民先生
6、会议通知情况:公司董事会于 2014 年 4 月 22 日、2014 年 5 月 22 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通知》(2014-033)、《关于召开 2013 年度
股东大会的提示性公告》(2014-037),公告了 2013 年度股东大会审议的事项及投票
表决的方式和方法。
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7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 13 名,所持有表决权的股份总数为
749,969,687 股,占公司有表决权总股份的 56.66%。
其中,参加现场投票的股东及股东代表 7 人,其所持有表决权的股份总数为
749,441,486 股,占公司有表决权总股份的 56.62%;参加网络投票的股东为 6 人,
其所持有表决权的股份总数为 528,201 股,占公司有表决权总股份的 0.04%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)普通决议议案表决情况
1、2013 年度董事会工作报告
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
2、2013 年度监事会工作报告
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
3、2013 年度财务决算报告
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
4、2014 年度财务预算报告
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
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268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
5、2013 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所审计,2013 年度公司每股收益 0.022 元人民币,母公
司净利润为 80,415,237.79 元,提取 10%法定盈余公积金,加上年初未分配利润
-146,444,892.96 元 , 以 及 调 整 因 今 年 处 置 长 城 信 安 而 影 响 的 期 初 未 分 配 利 润
2,358,452.91 元,年末母公司未分配利润为-76,429,631.86 元。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东回报规划(2012-2014)》之有关规定
及本公司 2013 年度的经营情况,鉴于 2013 年度母公司可供分配利润仍为负数,基
于公司长远发展考虑,拟订公司 2013 年度利润分配预案为:公司 2013 年度拟不进
行利润分配,即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股本。
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
6、2013 年度报告全文及报告摘要
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
7、2013 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
8、申请银行授信额度议案
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
9、为下属公司提供担保的议案
同意 749,701,686 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.96%;反对
268,001 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.04%;弃权 0 股,占出席会议
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股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果:通过。
(三)公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
本次股东大会上,独立董事向股东大会提交了《2013 年度独立董事述职报告》,
对 2013 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股
股东合法权益等履职情况进行了汇报。述职报告全文详见 2014 年 4 月 22 日巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名:广东信达律师事务所李瑮蛟律师、陈咏桩律师
2、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大
会的表决程序合法,表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2013 年度股东大会通知公告;
2、公司 2013 年度股东大会提示性公告;
3、公司 2013 年度股东大会决议;
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一四年五月二十八日
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