证券代码：000066           证券简称：长城电脑         公告编号：2014-043


                    中国长城计算机深圳股份有限公司

                  2014年度第四次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况

1、召开时间：2014 年 6 月 20 日上午 9:00
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事兼总裁周庚申先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2014 年度第四次临时股东大会的通知》（2014-042），公告了 2014 年度第四次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表人共 6 名，持有的股份总数为 749,637,292
股，占公司股份总数的 56.64%。鉴于公司控股股东长城科技股份有限公司、关联方
深圳长城开发科技股份有限公司全部议题回避表决，其所持有股份未计入出席本次股
东大会有效表决权的股份总数，因此出席本次股东大会有效表决权的股份总数为
275,086 股，占公司股份总数的 0.021%，占公司有效表决权总股份的 0.048%。

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2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）议案表决情况
    2014 年度日常关联交易预计相关协议的议案
1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、周庚申先生
回避表决。同意 243,406 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
2、与长城信安签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、周庚申先生
回避表决。同意 243,406 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生
回避表决。同意 233,286 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
6、与中国电子签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、
周庚申先生回避表决。同意 201,606 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数


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的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
7、与长信金融签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
8、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
9、与十一科技签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
10、与长城软件签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
11、与长城网际签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 275,086 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃
权 0 股。表决结果：通过。
12、与长城开发签订关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生
回避表决。同意 233,286 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、赫敏律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，


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表决结果合法有效。
六、备查文件

1、公司 2014 年度第四次临时股东大会通知公告；
2、公司 2014 年度第四次临时股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。


      特此公告。
                                             中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二 O 一四年六月二十一日




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