证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2014-048



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014 年 7 月 21 日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于下属子公司冠捷科技有限
公司与深圳桑菲消费通信有限公司订立供应协议暨日常关联交易事宜（具体内容
详见同日 2014-049 号《关于冠捷科技有限公司与深圳桑菲消费通信有限公司订
立供应协议暨日常关联交易的公告》）。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一四年七月二十二日