证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2014-054



                中国长城计算机深圳股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十三次会议通知于
2014 年 8 月 13 日以传真/电邮方式发出，会议于 2014 年 8 月 28 日以传真/专
人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2014 年半年度经营报告
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、2014 年半年度报告全文及报告摘要（详见 http://www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司的资金安全，公司聘请立信会计师
事务所对中电财务截止 2014 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了
评估，并出具了风险评估报告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董
事杨军先生、杨林先生回避表决。
    4、续聘信永中和为公司 2014 年度财务审计单位
    经审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司
2014 年度财务报告审计单位，年度审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88
万元）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。


                                    1
中国长城计算机深圳股份有限公司                               2014-054 号公告



     此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认
为：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所有
限责任公司为本公司 2014 年度财务审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。


     特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                    董事会
                                             二 O 一四年八月三十日




                                   2