证券代码：000066           证券简称：长城电脑        公告编号：2014-064



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014 年 9 月 30 日以传真/专人
送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议暨日常关联交易议案
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
    二、冠捷投资与京华信息订立采购协议暨日常关联交易议案
    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事杨军先
生、杨林先生回避表决，表决通过。


    上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2014-065《关于子公司冠捷科
技之下属公司冠捷投资与桑菲通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购协议
暨日常关联交易的公告》。
    上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                                二 O 一四年十月八日