证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2014-067



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于 2014 年 10 月 20 日以传真/专
人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、与深圳长城开发科技股份有限公司房屋租赁事宜
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨
军先生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过；
    二、与深圳长城开发铝基片有限公司房屋租赁事宜
    审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事杨军先
生、钟际民先生、杨林先生回避表决，表决通过。


    上述具体内容及独立董事意见详见同日公告2014-068《关联方房屋租赁公
告》。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一四年十月二十一日