中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事

关于“熊猫平板”项目二次变更暨关联交易事宜的事前认可意见



    根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国

长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份

有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，

对子公司冠捷科技有限公司的全资子公司冠捷投资有限公司（Top Victory

Investments Limited，简称“冠捷投资”）与包括关联方中国电子信息产业集团

有限公司（简称“中国电子”）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中

电熊猫”）、南京华东电子信息科技股份有限公司（简称“华东科技”）在内的七

方签署《合资合同》暨关联交易的事宜发表事前认可意见如下：

    公司第五届董事会曾于 2012 年 7 月 17 日审议通过了冠捷投资与熊猫液晶

成立合营企业的事宜（“熊猫平板”项目），并于 2014 年 1 月 17 日审议通过了

冠捷投资与中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普关于熊猫平板项目变更

暨关联交易的事宜，根据公司经营班子的报告，基于有效发挥资本市场配置资源

功能和引进战略投资者的需要，原六方拟引入华东科技作为熊猫平板的控股股

东，熊猫平板的股东由项目一次变更后的中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、

夏普及冠捷投资变更为中国电子、中电熊猫、新工集团、新港、夏普、华东科技

及冠捷投资，投资总额、注册资本维持不变，即分别仍为人民币 291.5 亿元、175

亿元；华东科技将通过分别受让中国电子、中电熊猫、新工集团对熊猫平板部分

未缴纳的出资额（中国电子 40.10 亿元、中电熊猫 20.87 亿元、新工集团 39.91

亿元）而取得对应的 57.646%股权和继承对应的出资义务；冠捷投资在项目中的

出资额及持股比例不变。


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    我们认为，“熊猫平板”项目的变更与公司的最初投资目的并未有实质改变，

有助于联合更多力量，实现优势互补，更有利于提高产品竞争力，推进项目的开

展，同意将该事项提交公司第五届董事会审议。



                                       中国长城计算机深圳股份有限公司

                                       独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科

                                               2014 年 11 月 27 日




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