中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事

关于冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜

                              的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规

定并了解相关情况后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

    本次熊猫平板项目变更并未使得本公司下属企业冠捷投资有限公司（简称

“冠捷投资”）在原项目中的出资额、持股比例以及其他义务等发生实质变化，

且中国电子及中电熊猫会向冠捷投资出具承诺函，承诺在引入华东科技为熊猫平

板的控股股东后，中国电子、中电熊猫在熊猫平板项目由两方合作变为六方合作

时签署的《投资协议补充协议》所约定的有关权益事项依然有效；其次冠捷投资

放弃权利并维持其原有的较小的持股比例，预计其未来因该项目而可能承受的液

晶面板制造业的行业系统风险将在可控制范围内，决定同意冠捷投资放弃对中国

电子、中电熊猫、新工集团在原六方合资合同中未出资部分对应的 57.646%股权

之优先购买权。

    公司第五届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决。董事

会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及

《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。



                                         中国长城计算机深圳股份有限公司

                                         独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科

                                                  2014 年 12 月 5 日