长城电脑:独立董事关于冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜的独立意见2014-12-06
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规
定并了解相关情况后,基于个人独立判断,发表独立意见如下:
本次熊猫平板项目变更并未使得本公司下属企业冠捷投资有限公司(简称
“冠捷投资”)在原项目中的出资额、持股比例以及其他义务等发生实质变化,
且中国电子及中电熊猫会向冠捷投资出具承诺函,承诺在引入华东科技为熊猫平
板的控股股东后,中国电子、中电熊猫在熊猫平板项目由两方合作变为六方合作
时签署的《投资协议补充协议》所约定的有关权益事项依然有效;其次冠捷投资
放弃权利并维持其原有的较小的持股比例,预计其未来因该项目而可能承受的液
晶面板制造业的行业系统风险将在可控制范围内,决定同意冠捷投资放弃对中国
电子、中电熊猫、新工集团在原六方合资合同中未出资部分对应的 57.646%股权
之优先购买权。
公司第五届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决。董事
会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定,没有损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:黄蓉芳、王伯俭、冯科
2014 年 12 月 5 日