长城电脑:独立董事关于冠捷科技与桑菲通信续签供应协议暨日常关联交易事宜的事前认可意见等2014-12-25
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷科技与桑菲通信续签供应协议
暨日常关联交易事宜的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国
长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定,作为中国长城计算机深圳股份
有限公司的独立董事,在查阅有关规定并了解相关情况后,基于个人独立判断,
对子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)与深圳桑菲消费通信有限公司
(简称“桑菲通信”)续签供应协议暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如
下:
根据公司经营班子的报告,订约双方基于开展日常业务的需要计划续签《供
应协议》,主要内容为冠捷科技(含下属公司)向桑菲通信(含下属公司)销售
触摸屏及其他相关产品。我们认为本次日常关联交易属于冠捷科技集团从事生产
经营活动的正常业务范围,能够为其带来一定的收益和获得进入移动电话供应链
业务的途径,同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 23 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷科技与桑菲通信续签供应协议
暨日常关联交易事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对子公
司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)与深圳桑菲消费通信有限公司(简称
“桑菲通信”)续签供应协议暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下:
公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避表决,董事会
的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定,且双方的交易价格及其他交易条款按照一般商业条款、考
虑当前市价以及经公平磋商后厘定,交易条件合理,未损害公司及其他股东,特
别是中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 24 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议
暨日常关联交易事宜的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对子公
司 冠 捷 科 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 冠 捷 投 资 有 限 公 司 ( 即 Top Victory
Investments Limited,简称“冠捷投资”)与南京中电熊猫液晶显示科技有限公
司(简称“熊猫液晶”)续签采购框架协议暨日常关联交易的事宜发表事前认可
意见如下:
根据公司经营班子的报告,订约双方基于开展日常业务的需要计划续签《采
购合同书》,主要内容为冠捷投资(含关联人士)向熊猫液晶及其联系人采购 LCD
面板及其他相关产品事宜。我们认为本次日常关联交易属于冠捷投资从事生产经
营活动的正常业务范围,有利于冠捷科技集团取得稳定的面板供应,提升日后与
其他面板供应商的议价能力,同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 23 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议
暨日常关联交易事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对子公
司 冠 捷 科 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 冠 捷 投 资 有 限 公 司 ( 即 Top Victory
Investments Limited,简称“冠捷投资”)与南京中电熊猫液晶显示科技有限公
司(简称“熊猫液晶”)续签采购框架协议暨日常关联交易的事宜发表独立意见
如下:
公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决。董事
会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定,且熊猫液晶同意在协议有效期内向冠捷投资集团供应
的协议内产品的价格将低于其向独立第三方所提供的最优惠价格,交易条件合
理,未损害公司及中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 24 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与中电信息订立采购协议
暨日常关联交易事宜的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对子公
司 冠 捷 科 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 冠 捷 投 资 有 限 公 司 ( 即 Top Victory
Investments Limited,简称“冠捷投资”)与深圳中电国际信息科技有限公司(简
称“中电信息”)订立采购框架协议暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如
下:
根据公司经营班子的报告,订约双方基于开展日常业务的需要计划续签《采
购合同书》,主要内容为冠捷投资(含关联人士)向中电信息及其联系人采购电
子部件或半导体及其他相关产品事宜。我们认为本次日常关联交易属于冠捷投资
从事生产经营活动的正常业务范围,有利于冠捷科技集团优化其电子部件采购渠
道和引入最新的电子部件资源,同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 23 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与中电信息订立采购协议
暨日常关联交易事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,对子公
司 冠 捷 科 技 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司 冠 捷 投 资 有 限 公 司 ( 即 Top Victory
Investments Limited,简称“冠捷投资”)与深圳中电国际信息科技有限公司(简
称“中电信息”)订立采购框架协议暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下:
公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决。董事
会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定,且中电信息同意在协议有效期内向冠捷投资集团供应
的协议内产品的价格将低于其向独立第三方所提供的最优惠价格,交易条件合
理,未损害公司及中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2014 年 12 月 24 日