长城电脑:独立董事关于2015年度日常关联交易预计的事前认可意见等2015-01-28
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于 2015 年度日常关联交易预计的事前认可意见
为了确保 2015 年度公司日常关联交易的规范进行,中国长城计算机深圳股
份有限公司经营班子已就包括销售、采购、劳务、商标使用许可等在内的 2015
年度日常关联交易预计事项进行了相关审议。
我们作为公司的独立董事,根据公司经营班子提供的关于 2015 年度日常关
联交易预计的相关报告及决议,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中国长城计算机深圳股份
有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定,严格审查了公司 2015 年度日常关联交易预计情况,听取了有关人员关于
该等事项的专项汇报。在此基础上,我们查阅有关规定后认为公司在计划实施相
关关联交易前销售部门、采购部门等均已对上述交易进行充分的评估和测算,交
易公允,不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断,我们同意将公司
2015 年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 1 月 23 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于 2015 年度日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规
定并了解相关情况后,基于个人独立判断,发表独立意见如下:
公司 2015 年度日常关联交易的相关协议是在关联各方协商一致的基础上进
行的,且将与每一个具体业务构成完整合同,本着公平、公正、公开的原则,以
市场价格为依据,交易条件公允、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股
东的利益。公司第六届董事会审议通过了 2015 年度日常关联交易相关协议的议
案,我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 1 月 27 日