证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-002



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 1 月 27 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、与长海科技签订关联交易框架协议
    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、周庚申先生回避表决，表决通过；
    二、与长城信安签订关联交易框架协议
    审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生、周庚申先生回避表决，表决通过；
   三、与开发光磁关联交易事宜
   1、与开发光磁签订关联交易框架协议
   审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；
    2、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议
   审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过；
    四、与京裕电子签订关联交易框架协议
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
    五、与熊猫家电签订关联交易框架协议
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨


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中国长城计算机深圳股份有限公司                               2015-002 号公告



军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     六、与中国电子关联交易事宜
     1、与中国电子签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决，表决通过；
     2、与中国电子签订《商标许可使用合同》
     审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决，表决通过；
     七、与长信金融签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     八、与湘计华湘签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     九、与中电投资签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     十、与长城网际签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     十一、与桑达商用签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     十二、与深科技签订关联交易框架协议
     审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决，表决通过。
     上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2015-003《2015 年度日常关联


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2015-002 号公告



交易预计公告》。
     十三、提议召开 2015 年度第一次临时股东大会（详见同日公告 2015-004
《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》）


     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一五年一月二十八日




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