长城电脑:第六届董事会会议决议公告(更新后)2015-01-28
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-006
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告(更新后)
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 1 月 27 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、与长海科技签订关联交易框架协议
审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、周庚申先生回避表决,表决通过;
二、与长城信安签订关联交易框架协议
审议结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生、周庚申先生回避表决,表决通过;
三、与开发光磁关联交易事宜
1、与开发光磁签订关联交易框架协议
审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过;
2、长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议
审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过;
四、与京裕电子签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
五、与熊猫家电签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-006 号公告
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
六、与中国电子关联交易事宜
1、与中国电子签订关联交易框架协议
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决,表决通过;
2、与中国电子签订《商标许可使用合同》
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决,表决通过;
七、与长信金融签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
八、与湘计华湘签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
九、与中电投资签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
十、与长城网际签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
十一、与桑达商用签订关联交易框架协议
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过;
十二、与深科技签订关联交易框架协议
审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、钟际民先生回避表决,表决通过。
上述具体内容及独立董事意见详见同日公告 2015-003《2015 年度日常关联
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-006 号公告
交易预计公告》。
十三、提议召开 2015 年度第一次临时股东大会(详见同日公告 2015-004
《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》)
审议结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
上述第一至第十二项议案需提交 2015 年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一五年一月二十八日
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