证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-009
中国长城计算机深圳股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加或变更提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、会议时间：
现场会议召开的时间：2015 年 2 月 13 日下午 14:30
网络投票的时间：2015 年 2 月 12 日－2015 年 2 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 2 月 13
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2015 年 2 月 12 日下午 15:00－2015 年 2 月 13 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 5 楼
3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事兼总裁周庚申先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2015 年 1 月 28 日、2015 年 2 月 7 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》（2015-004）、《关于召
开 2015 年度第一次临时股东大会的提示性公告》（2015-008），公告了 2015 年度第
一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
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7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 人，持有的股份总数为
727,370,837 股，占公司股份总数的 54.954%。鉴于公司控股股东长城科技股份有限
公司全部议案回避表决，其所持有股份未计入出席本次股东大会有效表决权的股份总
数，因此出席本次股东大会有效表决权的股份总数为 13,722,916 股，占公司股份总
数的 1.037%，占公司有效表决权总股份的 2.250%。其中，参加现场投票的股东及股
东代表 3 人，其所持有有效表决权的股份总数为 106,016 股，占公司股份总数的
0.008%，占公司有效表决权总股份的 0.017%；参加网络投票的股东 3 人，其所持有
有效表决权的股份总数为 13,616,900 股，占公司股份总数的 1.029%，占公司有效表
决权总股份的 2.232%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票
表决，具体表决情况如下：
2015 年度日常关联交易预计相关协议的议案
鉴于关联股东长城科技股份有限公司（控股股东，持有公司股票 713,647,921 股）
为唯一持有公司 5%以上股份的股东，且其在本次会议上的所有议案中均回避表决，
因此本次会议全部议案的表决情况均为中小股东（即除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决情况。
1、与长海科技签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司（控股股东，持有公司股票 713,647,921 股）、
周庚申先生（公司高管，持有公司股票 31,680 股）回避表决。
同意 13,691,236 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
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该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
2、与长城信安签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。
同意 13,691,236 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
3、与开发光磁关联交易事宜（逐项表决）
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
（1）与开发光磁签订关联交易框架协议
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
（2）长城能源与开发光磁签订关联交易框架协议
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
4、与京裕电子签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
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0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
6、与中国电子关联交易事宜（逐项表决）
关联股东长城科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。
（1）与中国电子签订关联交易框架协议
同意 13,691,236 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
（2）与中国电子签订《商标许可使用合同》
同意 13,691,236 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
7、与长信金融签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
8、与湘计华湘签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
9、与中电投资签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
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同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
10、与长城网际签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
11、与桑达商用签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
12、与深科技签订关联交易框架协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
13、冠捷科技与桑菲通信续签供应协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
14、冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议
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关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
15、冠捷投资与中电信息订立采购协议
关联股东长城科技股份有限公司回避表决。
同意 13,722,916 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股；弃权 0 股。
该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赖凌云律师、赫敏律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年度第一次临时股东大会通知公告；
2、公司 2015 年度第一次临时股东大会提示性公告；
3、公司 2015 年度第一次临时股东大会决议；
4、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一五年二月十四日
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