长城电脑：2014年度独立董事述职报告（冯科）2015-04-18
中国长城计算机深圳股份有限公司 独董述职报告
中国长城计算机深圳股份有限公司
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2014 年度独立董事述职报告
作为中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2014年里严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规
章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的
权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见。现就本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会会议及审议议案情况
2014年1月1日至2014年12月31日期间（以下称为“报告期”），公司共召开
了6次董事会会议，本人均亲自参与。此外，本人亲自出席了公司报告期召开的
2014年度第五次临时股东大会。
报告期内，公司董事会共审议了115项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原
则，本人经过客观、认真的思考，审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决
权。其中，针对董事会决策的重大事项，本人认真进行事前审查，就公司关联交
易、收购股权等与公司经营层及有关部门进行沟通，获取相关资料。在董事会决
策过程中，本人与其他董事尤其是独立董事充分交流，积极运用自身的知识背景，
就有关事项发表专业意见，并就上述事项与公司相关人员及时交换意见，建议公
司在实施战略发展规划过程中继续深入转变观念，集中精力发挥自身优势，借助
外部资源弥补劣势。
本人对上述议案及公司其它事项没有提出异议。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会战略委员会委员，本人参加了2014年战略委员会全部会议，听
取了公司的2013年度经营情况，根据公司经营班子的报告就2014年度技改项目、
“熊猫平板项目”变更等事宜进行了分析研究并审议通过；根据公司及子公司的
实际情况和需要，对子公司收购股权、对外投资建设等事宜进行了审议，通过了
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子公司冠捷科技有限公司收购飞利浦所持有TP Vision30%股权、子公司北海能源
回购自然人股东股份及减少注册资本、子公司长城能源投资建设光伏电站系列项
目等事宜；根据公司的业务发展需要及公司经营班子的建议报告，认真审议并通
过了2014年度非公开发行事项。
本人于2014年12月24日新任了公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、审计委员会委员，连任了战略委员会委员，参加了三个委员会关于选举主任
委员的决议事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关规定对董事会审议的系列事项
发表了共计58次独立意见，未对本年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具
体如下表：
发表意见的 意见
审议事项
时间 类型
2014.01.15 “熊猫平板”项目变更暨关联交易事宜的事前认可意见 无异议
2014.01.17 “熊猫平板”项目变更暨关联交易事宜 无异议
放弃南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权的优先购买权
2014.01.20 无异议
的事前认可意见
2014.01.21 放弃南京中电熊猫平板显示科技有限公司股权的优先购买权 无异议
2014.02.19 与长信金融签署《产品购销合同》暨日常关联交易 无异议
2014.02.25 与中国电子签署《委托管理协议》暨关联交易事宜 无异议
2014.03.12 2014 年度日常关联交易预计的事前认可意见 无异议
2014.03.12 关联方房屋租赁 无异议
2014.03.14 2014 年度日常关联交易预计 无异议
2014.03.18 公司与中软系统工程签署《合作协议书》暨关联交易 无异议
下 属 子 公 司 冠 捷 科 技 有 限 公 司 收 购 飞 利 浦 所 持 有 TP
2014.04.03 无异议
Vision30%股权暨相关协议签署
2014.04.09 公司 2013 年度内部控制评价 无异议
2014.04.12 核销部分应收账款的事前认可意见 无异议
2014.04.18 2013 年度利润分配预案 无异议
2014.04.18 冠捷科技衍生品投资情况 无异议
2014.04.18 经营班子进行考核及奖励 无异议
2014.04.18 核销部分应收账款 无异议
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
2014.04.18 无异议
项说明
2014.04.18 在中电财务办理存贷款事项及相关风险评估报告 无异议
2014.04.28 冠捷科技衍生品投资情况 无异议
2014.05.15 关联方物业租赁 无异议
2014.05.22 关联方房屋租赁 无异议
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2014.05.22 与关联方长城科技签署《网站建设协议》 无异议
2014.06.20 关联方物业租赁 无异议
冠捷科技与桑菲通信订立供应协议暨日常关联交易的事前认
2014.07.18 无异议
可意见
2014.07.21 冠捷科技与桑菲通信订立供应协议暨日常关联交易 无异议
2014.08.08 公司与中软系统工程签署《合作研究协议》暨关联交易 无异议
2014.08.27 聘任会计师事务所的事前认可意见 无异议
2014.08.28 冠捷科技衍生品投资情况 无异议
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
2014.08.28 无异议
的专项说明
2014.08.28 聘任会计师事务所 无异议
2014.09.05 长城能源与长城开发合作建设光伏电站暨关联交易 无异议
公司 2014 年度非公开发行股票暨关联交易相关事宜的事前认
2014.09.14 无异议
可意见
2014.09.18 公司 2014 年度非公开发行股票暨关联交易事宜 无异议
冠捷科技与桑菲通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购
2014.09.22 无异议
协议暨日常关联交易的事前认可意见
冠捷科技与桑菲通信订立主供应商协议、与京华信息订立采购
2014.09.30 无异议
协议暨日常关联交易
2014.10.09 关联方房屋租赁 无异议
2014.10.20 关联方房屋租赁 无异议
2014.10.27 聘请内控审计机构的事前认可意见 无异议
2014.10.29 冠捷科技衍生品投资情况 无异议
2014.10.29 会计政策变更 无异议
2014.10.29 聘请内控审计机构 无异议
2014.11.27 “熊猫平板”项目二次变更暨关联交易事宜的事前认可意见 无异议
冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜的
2014.11.27 无异议
事前认可意见
拟使用非公开发行募集资金开展电站项目相关事宜的事前认
2014.11.27 无异议
可意见
2014.12.05 “熊猫平板”项目二次变更暨关联交易事宜 无异议
2014.12.05 第六届董事会董事津贴标准 无异议
2014.12.05 第六届董事会候选人 无异议
2014.12.05 冠捷投资放弃熊猫平板股权的优先购买权暨关联交易事宜 无异议
2014.12.05 拟使用非公开发行募集资金开展电站项目相关事宜 无异议
冠捷科技与桑菲通信续签供应协议暨日常关联交易事宜的事
2014.12.23 无异议
前认可意见
冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议暨日常关联交易事宜的事
2014.12.23 无异议
前认可意见
冠捷投资与中电信息订立采购协议暨日常关联交易事宜的事
2014.12.23 无异议
前认可意见
2014.12.24 公司聘任董事会秘书 无异议
2014.12.24 冠捷科技与桑菲通信续签供应协议暨日常关联交易事宜 无异议
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2014.12.24 冠捷投资与熊猫液晶续签采购协议暨日常关联交易事宜 无异议
2014.12.24 冠捷投资与中电信息订立采购协议暨日常关联交易事宜 无异议
2014.12.29 关联方房屋租赁 无异议
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股
股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。按
时出席会议，针对董事会决策的重大事项，事前能对公司介绍的情况和提供的资
料进行认真审查，并及时向公司董事及管理层进行询问，进行事前书面认可。
2014年，本人累计到公司现场办公的时间约为7天。同时，本人与公司董事、
董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况和战
略实施进展，并利用现场参加会议的机会提前到公司与经营层人员进行现场沟通
交流。
本人在每次发表独立意见前，均事先对公司提供的文件、资料进行认真审阅，
遇有疑问及时与公司相关工作人员询问，获取相关信息，为独立决策提供依据，
为保护公司股东利益充分发挥了作用。
2、公司信息披露情况
持续关注公司信息披露工作，敦促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》和《信息披露制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。
3、培训、学习情况
作为公司独立董事，本人具有独立董事任职资格，且持续加强学习，持续更
新对相关法规的认识和理解，不断积极提升自己对公司和股东合法权益的保护能
力。
五、其他工作
报告期内，独立董事未提议召开董事会会议或提议独立聘请外部审计机构或
咨询机构。
六、公司对独立董事的工作提供协助的情况
在本人履行独立董事职责过程中，公司认真配合和支持，积极提供人员、资
料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建
议和意见，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
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以上是本人2014年度履行职责情况的汇报。在2015年，我将继续本着诚信、
勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的
义务，关注与公司相关的行业和市场环境变化，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和
经验为公司发展献力献策，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事：冯科
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