长城电脑:第六届董事会第三次会议决议公告2015-04-30
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-025
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2015 年
4 月 22 日以传真/电邮方式发出,会议于 2015 年 4 月 28 日以传真/专人送达方
式召开,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、2015 年一季度报告全文及正文(详见 http://www.cninfo.com.cn 巨
潮资讯网)
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、中电财务风险评估报告(详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网)
为确保公司在中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”)的资金安全,
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015 年 3 月 31 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估,并出具了风险评估报告。
该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决,关联董
事杨军先生、杨林先生回避表决。
3、前次募集资金使用情况报告(截止 2014 年 12 月 31 日)(详见
http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网)
经董事会审议,通过公司《前次募集资金使用情况报告》(截止 2014 年 12
月 31 日)。
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一五年四月三十日