证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-025


                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2015 年
4 月 22 日以传真/电邮方式发出，会议于 2015 年 4 月 28 日以传真/专人送达方
式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2015 年一季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨
潮资讯网）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015 年 3 月 31 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董
事杨军先生、杨林先生回避表决。
    3、前次募集资金使用情况报告（截止 2014 年 12 月 31 日）（详见
http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    经董事会审议，通过公司《前次募集资金使用情况报告》（截止 2014 年 12
月 31 日）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一五年四月三十日