证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2015-030



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 5 月 27 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘请中国中电国
际信息服务有限公司为公司中电长城大厦建设工程项目管理咨询单位暨关联交
易事宜（具体内容详见同日 2015-031 号《关于聘请中国中电国际信息服务有限
公司为项目管理咨询单位暨关联交易的公告》）。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过。


    特此公告。


                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一五年五月二十八日