证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-032



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 6 月 5 日以传真
/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于子公司冠捷科技下
属公司收购桑菲通信暨关联交易事宜（具体内容及相关独立董事意见详见同日
2015-033 号《关于子公司冠捷科技下属公司收购桑菲通信暨关联交易的公告》）。
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过。


    特此公告。


                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                               二 O 一五年六月六日