长城电脑:对相关事项发表独立意见的公告2015-08-29
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-054
中国长城计算机深圳股份有限公司
对相关事项发表独立意见的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国
长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定,作为中国长城计算机深圳股份
有限的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,在查阅有关
规定后,就公司相关事项发表独立意见如下:
1、关于核销部分应收账款的独立意见
董事会审议《关于 2015 年半年度核销部分应收账款的议案》前,已经取得
了我们的认可。我们认为:核销依据合理,能够公允反映公司财务状况以及经营
成果,程序符合相关法律法规和公司章程的规定;公司审议上述议案的决策程序
符合法律规定,董事会表决程序合法,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
1、在防范资金占用方面,公司定有《防范控股股东及关联方资金占用管理
办法》,严格防范控股股东及关联方资金占用的风险,目前不存在因控股股东及
其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损
失的情形。
2、在公司对外担保方面,公司定有《对外担保管理制度》,严格按照有关规
定规范公司对外担保行为,控制公司对外担保风险,没有违反《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》的事项发生,目前未有明显迹象表明公司可能因被担保
方债务违约而承担担保责任。
截至 2015 年 6 月 30 日,公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关
联方、任何个人提供担保的情况,公司对外担保余额约为 21,013.74 万元(不含
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-054 号公告
下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保),约占公司报告期末净资产
的比例 8.47%;下属子公司之间或子公司下属公司之间或子公司为其下属公司提
供的担保余额约为 111,933.96 万元。
我们认为公司能够按照有关规定控制对外担保及资金占用的风险,没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、关于对冠捷科技衍生品投资情况的独立意见
报告期内的衍生品投资均为下属公司冠捷科技所持有,主要包括息率互换、
期权和外汇远期合约,期末合约市值金额约占报告期末净资产比例 6.61%(合并
报表)。为了防范金融市场波动的风险,冠捷科技制定了包括《冠捷集团外汇避
险办法》在内的相关指引,严格禁止衍生产品的投机交易,其中风险管理由冠捷
科技司库部按照其董事会批准的政策执行,冠捷科技司库部通过与其营运单位的
紧密合作,负责确定、评估和减少财务风险。报告期内的衍生品投资均已由冠捷
科技按照其上市地要求履行了相关审批程序及披露义务。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
二 O 一五年八月二十九日
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