证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-052



                中国长城计算机深圳股份有限公司

                第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2015 年
8 月 17 日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2015 年 8 月 27 日以传真/专人送
达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、2015 年半年度报告全文及报告摘要（详见 http://www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网）
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、中电财务风险评估报告（详见 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网）
    为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，
公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2015 年 6 月 30 日的经营资质、业
务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董
事杨军先生、杨林先生回避表决。
    3、2015年半年度核销部分应收账款（详见同日公告2015-055号《关于2015
年半年度核销部分应收账款的公告》）
    根据《企业会计准则》及公司资产的实际情况，本着谨慎性会计原则，经董
事会审议，同意公司 2015 年半年度对子公司冠捷科技有限公司因个别客户破产、
账龄较长等原因无法收回且前期已全额计提减值准备的部分应收账款予以核销，
账面金额合计约 4,953.24 万元。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会审议《关于 2015 年半年度核销部分应收账款的议案》前已经取得了


                                 第1页 共2页
中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2015-052 号公告



独立董事的认可。公司独立董事对此发表独立意见认为：核销依据合理，能够公
允反映公司财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定；
公司审议上述议案的决策程序符合法律规定，董事会表决程序合法，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。


     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一五年八月二十九日




                                 第2页 共2页