长城电脑:独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见2015-09-16
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份
有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规定并了解相关情况后,基于个人
独立判断,鉴于信永中和会计师事务所在多年的审计工作中能够恪尽职守,遵守
独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了审计工作任务,决定同意续聘信永
中和会计师事务所为公司 2015 年度财务审计单位及内部控制审计单位,并将该
议案提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 9 月 9 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于聘任会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅有关规定
并了解相关情况后,基于个人独立判断,发表独立意见如下:
公司第六届董事会审议通过了续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度
财务审计单位及内部控制审计单位的议案,我们认为决策程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,未
损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 9 月 15 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与深科技、华睿川订立采购协议暨日常关联交易的
事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国
长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中国长城计算机深圳
股份有限公司的独立董事,在查阅有关规定并了解相关情况后,基于个人独立判
断,对子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)下属公司冠捷投资有限公
司(简称“冠捷投资”)与惠州长城开发科技有限公司(简称“惠州开发”)、南
京华睿川电子科技有限公司(简称“华睿川电子”)订立《冠捷科技集团采购契
约书》(简称“采购协议”)暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下:
根据公司经营班子的报告,冠捷科技基于开展日常业务的需要拟与关联方签
署采购协议,主要内容为冠捷投资向惠州开发、华睿川电子采购触摸模组、面板
及部件等相关产品。我们认为该等日常关联交易按照一般商业条款并考虑市场价
格等因素而进行,预计可为冠捷科技集团获得优质触摸模组、面板及部件的稳定
供应,满足其定制需求,提高议价能力;决定同意将该事项提交公司第六届董事
会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 9 月 9 日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于冠捷投资与深科技、华睿川订立采购协议暨日常关联交易的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司(以下简称“公司”)章程》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,在了解情况并查阅有关资料后,基于个
人独立判断,对子公司冠捷科技有限公司(简称“冠捷科技”)下属公司冠捷投
资有限公司(简称“冠捷投资”)与惠州长城开发科技有限公司(简称“惠州开
发”)、南京华睿川电子科技有限公司(简称“华睿川电子”)订立《冠捷科技集
团采购契约书》(简称“采购协议”)暨日常关联交易事宜发表独立意见如下:
公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事回避了表决,董事
会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及
《公司章程》的有关规定。交易价格及其他交易条款按照一般商业条款、考虑当
前市价以及经公平磋商后厘定,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
中国长城计算机深圳股份有限公司
独立董事:虞世全、冯科、蓝庆新
2015 年 9 月 15 日