证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-077 中国长城计算机深圳股份有限公司 第六届董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 11 月 9 日以传 真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案: 1、中电长城大厦建设项目追加投资(具体内容详见同日 2015-078 号《中 电长城大厦追加投资公告》) 审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 2、提议召开 2015 年度第三次临时股东大会(详见同日公告 2015-079 号《关 于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知公告》) 审议结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一五年十一月十日