证券代码：000066             证券简称：长城电脑          公告编号：2015-077




                中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 11 月 9 日以传

真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、中电长城大厦建设项目追加投资（具体内容详见同日 2015-078 号《中

电长城大厦追加投资公告》）

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    2、提议召开 2015 年度第三次临时股东大会（详见同日公告 2015-079 号《关

于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知公告》）

    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                           中国长城计算机深圳股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二 O 一五年十一月十日