证券代码：000066          证券简称：长城电脑           公告编号：2015-079




                 中国长城计算机深圳股份有限公司

           关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中国长城计算机深圳股份有限公司于 2015 年 11 月 9 日召开第六届董事会

 临时会议，审议通过了提议召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案，本次会

 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况


1、股东大会届次：2015 年度第三次临时股东大会

2、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

4、会议时间：

    现场会议召开的时间：2015 年 11 月 27 日下午 14:30

    网络投票的时间：2015 年 11 月 26 日－2015 年 11 月 27 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11

月 27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 26 日下午 15:00－2015 年 11 月 27 日下午


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 中国长城计算机深圳股份有限公司                                2015-079 号公告



15:00 期间的任意时间。

5、会议方式：

     本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

     同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

     （1）于股权登记日 2015 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼

8、公司将于 2015 年 11 月 24 日（星期二）就本次临时股东大会发布一次提示性

公告，敬请广大投资者留意。


二、会议审议事项



  序号                                 议案内容


    1       中电长城大厦建设项目追加投资

     说明：


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 中国长城计算机深圳股份有限公司                               2015-079 号公告



     上述议案已经 2015 年 11 月 9 日公司第六届董事会审议通过，同意提交公司

临时股东大会审议，具体内容请参见同日《关于对中电长城大厦建设项目追加投资

的公告》（2015-078 号）。


三、现场会议登记方法


1、登记方式：股东参加会议，请持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡；法人股东由法定代表人

出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的

有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，

委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格

的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具

并加盖法人股东印章的书面委托书。

     股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应

当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记时间：2015 年 11 月 24 日－2015 年 11 月 25 日上午 9:00－12:00，下午

14:00－17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）

3、登记地点：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


四、参加网络投票的操作流程


     股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投

票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。


五、投票规则


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    公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络

投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统

和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票

将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


六、其它事项


1、会议联系方式：

    （1）公司地址：深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦

    （2）邮政编码：518057

    （3）电       话：0755-26634759

    （4）传       真：0755-26631106

    （5）联 系 人：郭镇          龚建凤

2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会

的进程按当日通知进行。


七、备查文件


    提议召开 2015 年度第三次临时股东大会的董事会决议




     特此公告




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                                                           董事会

                                                   二 O 一五年十一月十日




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  附件一：

                                    授权委托书

       兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有

  限公司 2015 年度第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：


1、中电长城大厦建设项目追加投资                           同意    反对        弃权


  委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：

  委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：

  委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：

  委托人股东帐户：                      有效期限：

  委托人签字（盖章）：                  委托日期：

  （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法

  人单位印章。）




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附件二：

                参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

     本次临时股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票。

     一、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票代码：360066；

     2、投票简称：长城投票；

     3、投票时间：2015 年 11 月 27 日股票交易时间，

                       上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

     4、在投票当日， 长城投票” “ 昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

     （1）进行投票时买卖方向应选择“ 买入” 。

     （2）在“ 委托价格” 项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。具体如下表所示：

议案序号                                议案                      申报价格

              总议案                                                  100 元

     1        中电长城大厦建设项目追加投资                            1.00 元

     （3）在“ 委托数量” 项下填报表决意见：

         表决意见种类            同意             反对         弃权


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       对应的申报股数            1股             2股           3股

     （4）股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有议案表达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

     （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

     二、通过互联网投票系统的投票程序

     登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过

身份验证后即可进行网络投票。

     1、办理身份认证手续

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网

址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务

密码。服务密码激活指令发出后 5 分钟即可使用。申请数字证书的，可向深圳证

券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

     2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

     3、投资者进行投票的时间

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 26 日

下午 15:00 至 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。


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     4、注意事项

     （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一

次申报为准；

     （2）同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；

     （3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“ 投票查询” 功能，可以

查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。




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