长城电脑:关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知2015-11-10
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-079
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司于 2015 年 11 月 9 日召开第六届董事会
临时会议,审议通过了提议召开 2015 年度第三次临时股东大会的议案,本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2015 年度第三次临时股东大会
2、召 集 人:中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
4、会议时间:
现场会议召开的时间:2015 年 11 月 27 日下午 14:30
网络投票的时间:2015 年 11 月 26 日-2015 年 11 月 27 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 11
月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 26 日下午 15:00-2015 年 11 月 27 日下午
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-079 号公告
15:00 期间的任意时间。
5、会议方式:
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象:
(1)于股权登记日 2015 年 11 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦 16 楼
8、公司将于 2015 年 11 月 24 日(星期二)就本次临时股东大会发布一次提示性
公告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
序号 议案内容
1 中电长城大厦建设项目追加投资
说明:
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上述议案已经 2015 年 11 月 9 日公司第六届董事会审议通过,同意提交公司
临时股东大会审议,具体内容请参见同日《关于对中电长城大厦建设项目追加投资
的公告》(2015-078 号)。
三、现场会议登记方法
1、登记方式:股东参加会议,请持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡;法人股东由法定代表人
出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的
有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明);法人股东委托代理人出席的,
委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格
的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具
并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应
当在大会召开前备置于公司董事会办公室。
2、登记时间:2015 年 11 月 24 日-2015 年 11 月 25 日上午 9:00-12:00,下午
14:00-17:00(异地股东可用信函或传真方式登记)
3、登记地点:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦董事会办公室
4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投
票类似于填写选择项,其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
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公司股东应谨慎行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票
将按以下规则处理:
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;
2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
六、其它事项
1、会议联系方式:
(1)公司地址:深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦
(2)邮政编码:518057
(3)电 话:0755-26634759
(4)传 真:0755-26631106
(5)联 系 人:郭镇 龚建凤
2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会
的进程按当日通知进行。
七、备查文件
提议召开 2015 年度第三次临时股东大会的董事会决议
特此公告
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中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一五年十一月十日
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附件一:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有
限公司 2015 年度第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
1、中电长城大厦建设项目追加投资 同意 反对 弃权
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章): 委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法
人单位印章。)
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附件二:
参加网络投票的股东的身份认证与投票流程
本次临时股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:360066;
2、投票简称:长城投票;
3、投票时间:2015 年 11 月 27 日股票交易时间,
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
4、在投票当日, 长城投票” “ 昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“ 买入” 。
(2)在“ 委托价格” 项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00
元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。具体如下表所示:
议案序号 议案 申报价格
总议案 100 元
1 中电长城大厦建设项目追加投资 1.00 元
(3)在“ 委托数量” 项下填报表决意见:
表决意见种类 同意 反对 弃权
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对应的申报股数 1股 2股 3股
(4)股东对总议案进行投票,视为对本次会议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过
身份验证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股
东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网
址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务
密码。服务密码激活指令发出后 5 分钟即可使用。申请数字证书的,可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 11 月 26 日
下午 15:00 至 2015 年 11 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
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4、注意事项
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一
次申报为准;
(2)同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;
(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“ 投票查询” 功能,可以
查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
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