证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-086



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 12 月 4 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、召开股东大会审议继续停牌事项（具体内容详见同日 2015-087 号《关
于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》）
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生及吴列平先生回避表
决，表决通过。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    2、申请银行授信额度
    为了满足公司日常运营和基建项目的资金需求，拓展融资渠道，公司拟向农
业银行、邮储银行共申请综合授信额度人民币 10 亿元，具体如下：
    （1）以信用担保方式向农业银行申请综合授信额度
    经董事会审议，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行以信
用担保方式申请综合授信额度人民币伍亿元（RMB50,000 万元），期限壹年。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    （2）以信用担保方式向邮储银行申请综合授信额度
    经董事会审议，同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行以信用
担保方式申请综合授信额度人民币伍亿元（RMB50,000 万元），期限壹年。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2015-086 号公告



司的融资金额，公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同及贷款合同，最
终实际签订的合同总额将不超过上述总额度；如签订的合同需涉及抵押、担保等
事项的，公司在合同签订前将根据有关资产及合同额度按照相关法律法规另外履
行相应的审议程序和披露义务。
     此议案需提交公司股东大会审议。
     3、提议召开 2015 年度第四次临时股东大会（详见同日公告 2015-088 号《关
于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知公告》）
     审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


     特此公告


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二 O 一五年十二月七日




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