证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2015-095



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第六届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 12 月 28 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交
易事宜
    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票，关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决，表决通过；
    2、桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》暨日常关联交易事宜
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决，表决通过。


    上述议案具体内容详见同日公告 2015-096 号《关于武汉艾德蒙与中国电子
续签<商标授权与销售代理合同>、桑菲通信与桑达汇通订立<分销协议>暨日常
关联交易的公告》。日常关联交易事项均在事前取得独立董事认可后方提交本次
董事会审议，公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。


    特此公告




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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2015-095 号公告



                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一五年十二月二十九日




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