长城电脑:第六届董事会会议决议公告2015-12-29
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2015-095
中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2015 年 12 月 28 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、武汉艾德蒙与中国电子续签《商标授权与销售代理合同》暨日常关联交
易事宜
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 6 票,关联董事杨
军先生、杨林先生、靳宏荣先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生回避表
决,表决通过;
2、桑菲通信与桑达汇通签署《分销协议》暨日常关联交易事宜
审议结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票,关联董事杨
军先生、杨林先生回避表决,表决通过。
上述议案具体内容详见同日公告 2015-096 号《关于武汉艾德蒙与中国电子
续签<商标授权与销售代理合同>、桑菲通信与桑达汇通订立<分销协议>暨日常
关联交易的公告》。日常关联交易事项均在事前取得独立董事认可后方提交本次
董事会审议,公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网
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上述议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。
特此公告
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-095 号公告
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一五年十二月二十九日
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